證券代碼：002857             證券簡稱：三暉電氣            公告編號：2020-020

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年4月21日召開的第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》。擬以2019年12月31日的公司總股本128,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利12,800,000元?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

    一、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容

    根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度審計(jì)報(bào)告，本公司2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為31,863,536.71 元，按 10%提取盈余公積后，加上母公司期初未分配利潤 187,876,931.60元，減去2019年度分配2018年度現(xiàn)金股利5,120,000.00元， 2019 年度可供分配的利潤為212,351,402.94元。鑒于公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩(wěn)定回報(bào)股東的分紅策略，根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵(lì)分紅的有關(guān)規(guī)定，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的情況下，考慮到公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，現(xiàn)提議公司2019年度利潤分配預(yù)案為：擬以2019年12月31日的公司總股本128,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），不送紅股，不轉(zhuǎn)增，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利12,800,000元。未分配利潤滾存至以后年度分配。

    二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》、公司《現(xiàn)金分紅管理制度》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果。本次利潤分配方案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

    三、利潤分配預(yù)案的決策程序

1、董事會審議情況

公司第四屆董事會第十四次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，并將該預(yù)案提交公司2019年度股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：本次董事會提出的2019年度利潤分配的預(yù)案，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2019年度股東大會審議。

3、獨(dú)立董事意見

根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度審計(jì)報(bào)告，公司在結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和穩(wěn)定增長的實(shí)際情況下，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬定了2019年度利潤分配預(yù)案，符合《公司章程》中利潤分配政策的要求，該預(yù)案符合公司實(shí)際情況，我們同意公司2019年度利潤分配預(yù)案，并提交公司2019年度股東大會進(jìn)行審議。

    四、備查文件

   1、 《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》 ；

   2、 《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；

   3、 《鄭州三暉電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。      

     特此公告。

                                            鄭州三暉電氣股份有限公司

                                                     董事會

                                                2020年4月22日