證券代碼：002857            證券簡(jiǎn)稱：三暉電氣           公告編號(hào)：2020-038

 

鄭州三暉電氣股份有限公司

2019年度股東大會(huì)決議的公告

 

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)無(wú)新增、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

二、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

   (1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月12日下午14:30

   (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日上午9:15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開(kāi)）第五大街85號(hào)辦公樓二樓會(huì)議室。

    3、會(huì)議召開(kāi)方式：

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

    4、會(huì)議召集人：鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

    5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)于文彪先生

    6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

    公司于2020年4月21日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議決定于2020年5月12日召開(kāi)公司2019年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《鄭州三暉電氣股份有限公司章程》等的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

    1、股東出席的總體情況：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份79,566,018股，占上市公司總股份的62.1609％。

    其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及受股東委托的代表人10人，代表股份71,582,103股，占上市公司總股份的55.9235％。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份7,983,915股，占上市公司總股份的6.2374％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份800股，占上市公司總股份的0.0006％。

    2、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。

三、股東大會(huì)會(huì)議表決情況

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。表決結(jié)果如下：

   1、審議通過(guò)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

      2、審議通過(guò)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

 3、審議通過(guò)《2019年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

  4、審議通過(guò)《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

   5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

   6、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

    7、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案及績(jī)效考核方案的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

  8、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

   9、審議通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

  10、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì) 800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

    上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。

六、備查文件

1、《鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議》；

2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

 

 特此公告。

 

 

                                         鄭州三暉電氣股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                              2020年5月13日