證券代碼：002857             證券簡稱：三暉電氣             公告編號：2020-027

 

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于召開2019年度股東大會通知的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議審議通過《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》，決定于2020年5月12日下午14:30召開2019年度股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2019年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

現(xiàn)場會議時間：2020年5月12日下午14：30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年5月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2020年5月7日

7、出席對象：

（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年5月7日。于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書見附件）

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

8、現(xiàn)場會議地點：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開）第五大街85號辦公樓二樓會議室

二、會議審議事項

1、審議《2019年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3、審議《2019年度報告全文及其摘要的議案》；

4、審議《2019年度財務(wù)決算報告的議案》；

5、審議《關(guān)于聘任2020年度審計機構(gòu)的議案》；

6、審議《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》；

7、 審議《關(guān)于2020年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案及績效考核方案的議案》；

8、審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

9、審議《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》；

10、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2020年4月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。

三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
1.00	《2019年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》	√
3.00	《2019年度報告全文及其摘要的議案》	√
4.00	《2019年度財務(wù)決算報告的議案》	√
5.00	《關(guān)于聘任2020年度審計機構(gòu)的議案》	√
6.00	《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
7.00	《關(guān)于2020年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案及績效考核方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》	√
10.00	《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》	√

四、現(xiàn)場會議登記方法

1、 登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會 議的，須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行 登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 法定代表人身份證明文件和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出 席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、授權(quán)委 托書、證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記；

（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記（傳真或信函需在 2020年5 月 8日 16：30 前送達(dá)或傳真至本公司證券部）。

2、 登記時間：2020年 5 月8日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。

3、 登記地點：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開）第五大街85號三暉電氣證券部。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開）第五大街85號

聯(lián)系人：徐麗紅、孟祥雪

電話：0371-67391360

傳真：0371-67391386

2、 與會股東食宿及交通費用自理。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東 會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

 

特此公告。

 

 

                                 鄭州三暉電氣股份有限公司

                                        董事會

                                   2020年4月22日

 

 

 

 

 

 

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362857”，投票簡稱為“三暉投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會的提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2020年5月12日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的開始時間為 2020 年5月12日上午9:15，結(jié)束時間為2020年5月12日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

附件二

授權(quán)委托書

     茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席2020年5月12日召開的鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會，并于本次股東大會按照以下指示，就下列議案投票，若委托人不作具體指示，則代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

委托人名稱：                            持股數(shù)：                   股

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：                           

被委托人（簽名）：          被委托人身份證號碼：                      

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
		該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案	√
1.00	《2019年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》	√
3.00	《2019年度報告全文及其摘要的議案》	√
4.00	《2019年度財務(wù)決算報告的議案》	√
5.00	《關(guān)于聘任公司2020年度審計機構(gòu)的議案》	√
6.00	《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
7.00	《關(guān)于2020年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案及績效考核方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》	√
10.00	《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》	√

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

                      委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                      委托日期：      年     月     日