證券代碼：002857             證券簡稱：三暉電氣             公告編號：2020-031

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于續(xù)簽一致行動協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人于文彪先生、金雙壽先生和劉俊忠先生原簽訂的《一致行動協(xié)議》已到期，為保證公司的合法有效控制，保障公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，于文彪先生、金雙壽先生和劉俊忠先生于2020年4月續(xù)簽了《一致行動協(xié)議》。一致行動協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

一、三方承諾（于文彪先生、金雙壽先生、劉俊忠先生）：

三方同意在做出一致行動前將采取事先協(xié)商的方式先行統(tǒng)一表決意見，再根據(jù)協(xié)商確認(rèn)的表決意見行使表決權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)等權(quán)利，在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及其他重大事宜決策等諸方面保持一致行動，對公司包括(但不限于)如下事項在內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營及其他重大決策事項依法行使投票權(quán)及決策權(quán)保持一致：

（1）決定經(jīng)營方針和投資計劃；

（2）選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（3）審議年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（4）審議利潤分配方案和彌補虧損方案；

（5）對增加或減少注冊資本作出決議；

（6）對發(fā)行公司債券作出決議；

（7）對合并、分立、解散、清算或變更公司形式等事項作出決議；

（8）修改章程；

（9）對聘用、解聘公司會計師事務(wù)所作出決議；

（10）決定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；

（11）決定停止經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)，或?qū)緲I(yè)務(wù)的性質(zhì)作出重大改變或調(diào)整；

（12）其他應(yīng)由公司股東大會決定的其他事項。

二、三方同意，就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向董事會、股東大會行使提案權(quán)和在相關(guān)董事會、股東大會上行使表決權(quán)時保持一致。

三、三方同意，在本協(xié)議有效期內(nèi)，除關(guān)聯(lián)交易需要回避的情形外，任何一方擬就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向董事會、股東大會提出議案之前，或在行使股東大會或董事會等事項的表決權(quán)之前，均事先與另外兩方對相關(guān)議案或表決事項進(jìn)行溝通及協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見。

四、在本協(xié)議有效期內(nèi)，除關(guān)聯(lián)交易需要回避的情形外，三方保證在參加公司董事會、股東大會行使表決權(quán)時按照三方事先協(xié)調(diào)所達(dá)成的一致意見行使表決權(quán)；如一方不能親自參加公司召開的董事會、股東大會需要委托他人參會時，應(yīng)首先委托本協(xié)議其他兩方代為參加相關(guān)會議并行使表決權(quán)。

五、未經(jīng)同意，任何一方不得委托除本協(xié)議其他兩方外的第三方行使其在公司的股東權(quán)利；若一方以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其所持公司股權(quán)時，應(yīng)保證受讓方同意與本協(xié)議其他行動人成為一致行動人，同時應(yīng)保證受讓方知悉并同意承接本協(xié)議約定的權(quán)利和義務(wù)。

六、三方均同意，在作為公司股東期間，不與其他股東簽署任何一致行動協(xié)議或作出類似安排，也不會作出影響公司控制權(quán)穩(wěn)定性的其他行為。

七、違約責(zé)任：任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，未按本協(xié)議履行其義務(wù)，或違反本協(xié)議中的任何承諾和保證，即構(gòu)成違約，應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失。

八、協(xié)議生效有其他：

1、本協(xié)議有效期自 2020年 3 月 23日起至 2023 年 3月 22 日止。

2、本協(xié)議的任何變更、修改均須經(jīng)過三方協(xié)商一致并簽署書面文件方屬有效。

特此公告。

                             鄭州三暉電氣股份有限公司

                                     董事會

                                 2020年4月22日